Crypto monnaie : Deux hommes arrêtés pour détournement de 552 millions d'euros !
Deux Estoniens ont été arrêtés : ils sont accusés d'être à l'origine d'une fraude de grande ampleur, une gigantesque pyramide de Ponzi qui leur aurait permis de détourner 552 millions d'euros.
Les "affaires" qui entourent le marché de la cryptomonnaie, de la faillite de FTX aux escroqueries diverses et variées, ne cessent de faire la Une des médias ces dernières semaines. Celle de HashFlare, bien que les faits se soient produits entre 2015 et 2019, vient s'ajouter à la liste des arnaques qui jalonnent le secteur. Le 21 novembre dernier, le département américain de la Justice a annoncé dans un communiqué l'arrestation de deux hommes qui sont visés par dix-huit chefs d'accusation, dont la fraude aux cryptomonnaies, et le blanchiment d'argent. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, deux citoyens estoniens de 37 ans, doivent rembourser près de 575 millions de dollars, soit 552 millions d'euros. Rapporte Capital
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Ces derniers auraient incité des centaines de milliers de victimes à investir dans un service de minage de cryptomonnaies appelé HashFlare, ainsi que dans une banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank – la prétendue banque n'aurait jamais versé le moindre dividende, comme elle l'avait promis. En pratique, ils proposaient à des clients de louer la puissance de calcul de Hashflare pour miner indirectement des bitcoins – c'est-à-dire valider les transactions sur le réseau blockchain grâce à de puissants ordinateurs surnommés les mineurs. En réalité, ces machines étaient fictives.
75 biens immobiliers, 6 véhicules de luxe...
Les victimes auraient perdu près de 575 millions de dollars, soit 552 millions d'euros. Une fois l'argent reçu, les deux hommes auraient utilisé des sociétés écrans pour le blanchir. Ils auraient acheté des biens immobiliers et des voitures de luxe, détaille le département américain de la Justice. Ce dernier liste 75 biens immobiliers, six véhicules de luxe, des portefeuilles de cryptomonnaies et des milliers de machines de minage de cryptomonnaies.
"L'ampleur et la portée du dispositif présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces individus ont profité à la fois de l'attrait des cryptomonnaies et du mystère entourant l'exploitation minière de ces dernières pour créer une gigantesque chaîne de Ponzi", a commenté Nick Brown, procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington, cité dans le communiqué. "Ils ont attiré les investisseurs [...] et ont ensuite payé les premiers investisseurs avec l'argent de ceux qui ont investi plus tard. Ils ont tenté de dissimuler leurs gains mal acquis dans des propriétés estoniennes, des voitures de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles de monnaie virtuelle dans le monde entier. Les autorités américaines et estoniennes s'efforcent de saisir et de bloquer ces actifs et de retirer le bénéfice de ces crimes", a-t-il ajouté. Selon Capital.
