EAU/USA : Le parquet d'Abu Dhabi salue la coopération judiciaire entre les deux pays
Le tribunal du blanchiment d'argent d'Abu Dhabi a condamné l'accusé, Asim Abdul Rahman Ghafour, de nationalité américaine, pour avoir commis deux crimes d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent liés à une affaire d'évasion fiscale dans son pays.
Le tribunal a condamné l'accusé à trois ans de prison et à une amende de 3 millions de dirhams, avec expulsion des Émirats arabes unis.
Les détails de l'affaire sont dus à la réception d'une demande d'assistance judiciaire des autorités américaines concernant les enquêtes qu'elles mènent sur l'accusé sur l’évasion fiscale et ses transferts d'argent suspects vers les Émirats arabes unis, alors que les autorités américaines ont demandé de se renseigner sur ses comptes bancaires recevant ces virements et les transactions connexes.
Le parquet d'Abu Dhabi a entamé ses procédures en vue de mettre en œuvre et d'étudier la demande d'entraide judiciaire et de vérifier la nature des transactions financières liées à ces comptes et virements bancaires, en coordination avec les autorités concernées, car il a été constaté qu'il y avait un soupçon d'un crime de blanchiment d'argent qui s'est produit aux Émirats arabes unis, par le fait que l'accusé a effectué des transferts internationaux sans montrer la source.
Sur la base des conclusions des investigations du Parquet, l'inculpé a été déféré par contumace au Tribunal de la lutte contre le blanchiment d'argent pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, qui a rendu un jugement par contumace le punissant d'un emprisonnement de 3 ans, d'une amende de trois millions de dirhams et de déportation.
Le parquet d'Abu Dhabi a salué la coordination mutuelle pour lutter contre les crimes transnationaux avec les États-Unis, qui a conduit à l'arrestation de l'accusé et à sa présentation au tribunal anti-blanchiment conformément aux procédures légales.
