FinCEN Files: D'énormes sommes d'argent ont été blanchies sur 20 ans par des grandes banques
Ces banques sont JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank
Une nouvelle enquête internationale a révélé que des grandes banques sont impliquées dans le blanchiment d'énormes sommes dans de nombreux pays.
L'enquête publiée sous le titre "FinCEN Files" par le Consortium international des journalistes d'investigation et d'autres médias, a démontré que la fraude a duré près de vingt ans, notant que des sommes astronomiques d'argent ont été blanchies par cinq grandes banques entre 1999 et 2017.
Ces banques sont JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank Of New York, a rapport 20 Minutes.
Cette enquête basée sur des milliers de rapports d'activité suspecte adressés aux services de la police financière du Trésor américain (FinCen), a dévoilé que les sommes liées à ces transactions suspectes, atteignent 2 000 milliards de dollars.
Ces institutions bancaires ont facilité l'entrée et la sortie des argents liés à la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées.
