FTX : Enquête sur une éventuelle faute criminelle
Une équipe d'enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière travaille depuis ce week-end, en collaboration avec la commission des valeurs mobilières, sur une éventuelle faute criminelle.
FTX, déclaré en faillite en fin de semaine, avait déménagé son siège social aux Bahamas cette année.
L'effondrement de FTX, l'une des principales plates-formes d'échange de cryptoactifs du monde, fait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas.
La police royale de l'archipel ou est domicilié le siège de la société, cherchera à déterminer si une « faute criminelle » a été commise, selon un communiqué publié dimanche.
Alors que FTX a déposé son bilan vendredi, le lendemain, des responsables de l'entreprise ont révélé que des transactions non autorisées avaient eu lieu.
Ce qui pourrait se solder par la disparition de centaines de millions de dollars.
Dans un très court communiqué, publié dans la soirée de dimanche, la police royale des Bahamas précise qu'une « équipe d'enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour déterminer si une quelconque faute criminelle a été commise ».
Selon le cabinet d'analyses en cryptomonnaies Elliptic, « les portefeuilles de FTX ont été vidés de plus de 663 millions de dollars ».
Dans le détail « 477 millions de dollars auraient été volés, tandis que le reste aurait été transféré dans un stockage sécurisé par FTX elle-même ».
« Stockage à froid »
De quoi susciter la curiosité des autorités alors que le nouveau directeur général de la société, John J. Ray III, a déclaré samedi que FTX travaillait avec les forces de l'ordre et les régulateurs et que la société faisait « tous les efforts possibles pour sécuriser tous les actifs, où qu'ils se trouvent ».
Et ce, même si Ryne Miller, le conseiller général américain de la société, indiqué sur Twitter que FTX accélérait le processus de transfert de tous les actifs numériques dans un « stockage à froid » .
C'est-à-dire dans des portefeuilles de cryptomonnaies qui ne sont pas connectés à Internet pour se prémunir contre les pirates.
La chute de la plate-forme a vu son fondateur, Sam Bankman-Fried , âgé de 30 ans, passer du statut d'enfant-vedette de la cryptomonnaie à celui de protagoniste du plus grand crash du secteur.
Bankman-Fried, qui vit aux Bahamas, a également fait l'objet de spéculations quant à sa localisation. Il a démenti sur Twitter les rumeurs selon lesquelles il se serait enfui en Amérique du Sud.
Samedi, il a réaffirmé à Reuters qu'il se trouvait aux Bahamas. Nous rapporte Les Échos .
