Londres, capitale mondiale du blanchiment d'argent

Avec des lois truffées d'échappatoires et une surveillance quasi inexistante, Londres est devenue la « plaque tournante de l'argent sale », notamment dès le début de la crise ukrainienne.

C'est ce qu'a révélé le journal britannique "Financial Times", à propos de la capitale, Londres. Il a indiqué que l'on pense que l'essentiel des opérations de blanchiment d'argent s'effectue par l'intermédiaire de banques basées dans la ville du brouillard, qui est l'une des destinations les plus importantes pour ceux qui souhaitent blanchir de l'argent dans le monde entier.

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Les trafiquants d'"argent sale" profitent facilement des vides juridiques, compte tenu de la faiblesse de la surveillance, car la valeur de l'argent blanchi chaque année en Grande-Bretagne varie entre 23 et 57 milliards de livres, selon les estimations des organisations civiles concernées par la lutte contre la corruption.

Raisons de la facilité des opérations de "blanchiment"

Cela vient du fait que le Royaume-Uni manque de règles pratiques et claires, bien qu'il s'agisse d'un centre financier ouvert, en l'absence de la capacité de vérifier et de supprimer les fausses informations et données du registre.

Les îles détenues par l'Empire britannique, telles que les « îles Vierges » et les « îles anglo-normandes », étaient un refuge pour l'argent « sale », les groupes fictifs et les entreprises de camouflage.

Dans ce contexte, Nike Maxwell, directeur du département de recherche de Londres chez Transparency International, a déclaré que la plupart des opérations internationales de blanchiment d'argent ont lieu dans le secteur du logement de luxe, pointant la possibilité de blanchir facilement une grosse somme d'argent en une seule fois, en investissant dans ce secteur.

L'immobilier dans les quartiers du centre de Londres tels que Westminster, Kensington et Chelsea représente une grande partie de cette valeur.

Selon les informations fournies par le journal britannique, basées sur les données du Land Registry Center, le volume des transactions «suspectes» dans l'achat de logements qui ont eu lieu par le biais d'entreprises ayant des liens externes, s'élevait à environ 122 milliards de livres.

Selon les chiffres, il y a environ 84 000 maisons détenues anonymement en Grande-Bretagne, et la valeur de 6,7 milliards de livres de propriété en Grande-Bretagne a été achetée avec des fortunes suspectes.

Et il y a 1,5 milliard de livres, soit environ 150 titres de propriété, achetés par des Russes accusés de corruption ou ayant des liens étroits avec le "Kremlin", selon le même journal.

En plus de vendre 10 à 20 propriétés importantes à des personnes riches, ils ont un tiers, généralement un avocat ou un courtier.

Mesures gouvernementales

Le gouvernement œuvre à renforcer les mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent, alors que la justice britannique a condamné l'ancien gouverneur de l'État riche en pétrole du "Delta" du Nigeria, James Ibori, à 13 ans de prison, par exemple, après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent. 

Le journal britannique The Independent a rapporté que "ces fonds sont gérés dans des entreprises des territoires britanniques d'outre-mer et des territoires dépendants de la Couronne".

De plus, "le secret de ces centres financiers offshore est souvent utilisé par ceux qui cherchent à dissimuler leur propriété d'actifs".

Les promesses de Tony Blair

Darren Jones, directeur de la lutte contre le blanchiment d'argent à Londres, a déclaré: "Nous avons eu des promesses depuis que Tony Blair était Premier ministre que les gouvernements s'occuperaient d'eux. Nous avons eu plus d'une promesse de créer un registre public des propriétaires de ces propriétés et la présenter au Parlement, mais la promesse est répétée d'un premier ministre à l'autre sans aucun progrès, comme si ce n'était pas une priorité pour les gouvernements.

Selon le rapport, il existe des aspects clés du système juridique et financier qui font de la City de Londres un endroit approprié pour importer de l'argent suspect et blanchir des richesses.

Comment Londres est-elle devenue une « capitale de l'argent sale » ?

Le rapport du Financial Times indiquait que le début de la transformation de Londres en capitale de l'argent sale remonte à l'ère de Margaret Thatcher lorsqu'elle a commencé à libéraliser le secteur des services financiers, puis a continué sous le gouvernement de David Cameron, et après sa défaite aux élections, les politiciens ont refusé de relever le défi d'éliminer l'argent sale à Londres.

Au cours des deux dernières décennies, le Royaume-Uni a vraiment accueilli l'argent russe des cabinets d'avocats et des agents immobiliers au gouvernement.

Il y a des déclarations enregistrées de Boris Johnson, l'actuel Premier ministre, depuis qu'il était maire de Londres, selon lesquelles il veut faire de Londres une plaque tournante pour l'argent russe.

Etapes des opérations de "blanchiment"

L'infraction de blanchiment d'argent passe par deux étapes : la première est l'introduction dans le système bancaire ou financier de l'argent liquide provenant d'activités illégales.

L'étape suivante est celle de la couverture pour masquer ou dissimuler la relation des fonds illégaux avec leurs sources criminelles à travers de nombreuses opérations bancaires et financières successives.

Cela se fait en transférant de l'argent, par exemple, d'un compte bancaire en «Lettonie» ou d'un compte aux «Îles Caïmans» à une société écran en Grande-Bretagne, où il est censé informer le registre «Companies House» des véritables propriétaires et bénéficiaires, mais il est facile de s'y soustraire.

L'argent est ensuite déplacé à travers une série complexe de transactions financières, loin des sources de richesse et intégrées dans le système financier britannique, où les actifs, les biens et les biens immobiliers peuvent être achetés avec l'aide d'avocats et d'agents immobiliers, et une fois que le l'argent est entré à Londres, une personne peut en disposer comme s'il était "propre".

La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), en vigueur depuis 2005, définit dans ses quatrième et cinquième chapitres les mécanismes nécessaires pour recouvrer les fonds volés à l'étranger, y compris l'émission d'une décision de justice équitable pour confisquer les fonds volés.

Le rapport a souligné la facilité avec laquelle une entreprise est enregistrée car une personne peut enregistrer une entreprise en quelques minutes, sans que personne ne vérifie les informations.

Les demandes sont généralement approuvées dans les 24 heures. En fait, ils n'ont pas le pouvoir légal de vérifier les informations, d'enquêter sur les informations erronées ou de les supprimer du registre.

À l'heure actuelle, il existe des adresses au Royaume-Uni avec des milliers d'entreprises enregistrées et si vous frappez à la porte, vous ne trouverez personne.

Ces lieux sont organisés fictivement pour cacher la véritable propriété de celui qui contrôle et bénéficie réellement de l'argent qui transite par cette société.