Lutte contre le blanchiment d'argent: les efforts qualitatifs des Émirats salués
Les Émirats arabes unis déploient des efforts louables dans la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau local et international aux différents niveaux économiques, bancaires, législatif, de sécuritaire.
Ces efforts ont abouti à des réalisations notables dans ce dossier.
Reflétant la confiance internationale croissante dans les efforts remarquables des Émirats arabes unis pour lutter contre le blanchiment d'argent, ils se sont vu accorder le statut d'observateur par le Groupe anti-blanchiment d'argent de l'Asie-Pacifique (APG), un organisme régional sur le modèle du GAFI (l'organisme intergouvernemental qui établit les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme), faisant des Émirats arabes unis le premier pays arabe à se voir accorder le statut d'observateur au sein du groupe.
des institutions internationales prestigieuses
Les Émirats arabes unis ont de nombreuses réalisations, dont la plus importante est leur cinquième pays au monde en termes d'opérations de confiscation et d'arrestation pour lutter contre ce crime.
En termes de coopération internationale, les Émirats arabes unis ont réussi à signer 44 accords d'entraide judiciaire conformément aux directives du ministère de la Justice concernant la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et d'autres accords sont actuellement en préparation.
leadership régional
Dans le cadre de ses derniers efforts en cours pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent, une délégation des Émirats arabes unis participe cette semaine, en tant qu'observateur, à la réunion plénière du Groupe Asie-Pacifique de lutte contre le blanchiment d'argent (APG); Les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays arabe à se voir accorder le statut d'observateur au sein du groupe.
L'équipe d'évaluation du groupe a élevé les degrés de conformité aux recommandations 1, 19 et 29 au degré de "conforme" ou "largement conforme", en réponse aux mesures positives prises par le pays lors de la dernière étape.
La formulation de la première recommandation reflète les progrès accomplis par le pays dans l'application de l'approche fondée sur les risques et les travaux en cours avec le Groupe de la Banque mondiale pour achever la deuxième évaluation nationale des risques ; La première recommandation demande aux États membres d'identifier, d'évaluer et de comprendre leurs risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les risques sont correctement atténués.
