Tunisie : le gouvernement annonce le gel de 30 millions de dollars et l'inscription de 4 personnes sur des listes terroristes
La Commission d'analyse financière de la Banque centrale de Tunisie a annoncé le gel de 72 millions de dinars (30 millions de dollars) et l'inscription de 4 personnes sur des listes terroristes.
Dans son rapport annuel pour 2020, la commission a indiqué que l'inscription de ces personnes sur la liste nationale des personnes, organisations et entités associées aux infractions terroristes s'inscrit dans le cadre du traitement des dossiers liés à la déclaration et aux opérations financières suspectes liées au financement du terrorisme.
La Commission a ajouté qu'il "a traité 1 086 dossiers au cours de l'année 2020, liés à la déclaration et aux transactions suspectes, contre 645 dossiers en 2019 et 600 dossiers en 2018".
Elle a indiqué que "le nombre de dossiers déférés aux autorités judiciaires et compétentes est passé l'an dernier à 697 dossiers, contre 502 dossiers en 2019".
