Vidéo.. Une banque française prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre
BNP Paribas, via sa branche Securities Services, est-elle liée à des flux financiers suspects ?
L’enquête pour blanchiment ouverte à Paris après le signalement par Tracfin concernant une société chypriote devra notamment le déterminer.
Confirmant une information du Monde, le parquet de Paris a en effet indiqué avoir confié au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) une enquête sur des flux suspects de la société chypriote de services financiers TCR International Limited.
Selon une source proche du dossier, la société BNP Paribas Securities Services apparaît comme partenaire bancaire de TCR International Limited. Les investigations devront vérifier que les différentes sociétés de la banque française BNP Paribas ont respecté leur devoir de vigilance.
Pas de lien à ce stade avec Wagner
« Sur la période de 2019 à 2021, plusieurs centaines de millions d’euros et de dollars auraient circulé sur ses comptes-espèces en France, correspondant à des fonds à l’origine possiblement douteuse et/ou à des flux sans logique économique explicite », a-t-on précisé de même source.
Selon le Monde, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens. D’après une source proche du dossier, à ce stade, l’enquête française ne permet toutefois pas d’établir de lien avec le groupe paramilitaire russe Wagner ni avec son fondateur et ancien chef Evgueni Prigojine, mort en août.
