Déclaration de l'ambassade des Émirats arabes unis à Washington sur l’affaire Asim Ghafoor
Dans le cadre d'une coopération renforcée pour lutter contre le blanchiment d'argent transnational et la finance illicite, les Émirats arabes unis et les États-Unis partagent des informations sur l’affaire d'Asim Ghafoor depuis plus de deux ans.
Les Émirats arabes unis ont ouvert leur enquête en 2020 sur les activités de M. Ghafoor après avoir reçu une demande officielle de l'ambassade des États-Unis à Abu Dhabi au nom du ministère américain de la Justice, du Federal Bureau of Investigation et de la Division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service pour une entraide judiciaire liés à une enquête en cours sur M. Ghafoor par les autorités américaines.
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Sur la base de cette enquête, un tribunal des Émirats arabes unis a condamné Ghafoor pour blanchiment d'argent et évasion fiscale le 25 mai 2022.
Comme partagé avec les autorités américaines, l'enquête des Émirats arabes unis a déterminé que Ghafoor avait commis une évasion fiscale et un blanchiment d'argent en exécutant au moins 4,9 millions de dollars de transferts financiers internationaux via le système bancaire des Émirats arabes unis. Les transferts ont été exécutés via plusieurs comptes bancaires qu'il a ouverts dans le but de dissimuler l'origine des fonds aux autorités fiscales. Un compte a été ouvert dès 2013 et un autre a été fermé en 2020 après la détection d'activités suspectes.
Alors que Ghafoor n'était pas un résident des Émirats arabes unis, des dizaines d'opérations de dépôt et de débit en espèces ont été effectuées sur ses comptes via des guichets automatiques basés aux Émirats arabes unis par un tiers non identifié utilisant les cartes bancaires de Ghafoor. L'enquête a établi la preuve que les transferts sur les comptes étaient incompatibles avec l'objectif initial pour lequel ils avaient été ouverts dans l'intention de dissimuler ou de déguiser la nature et l'origine des fonds obtenus de sources illégales. Les Émirats arabes unis ont fourni les détails aux américains de ces transferts qui ont été dirigés vers des destinataires dans plusieurs pays, dont les États-Unis.
Cette preuve a été présentée au tribunal de première instance des Émirats arabes unis qui a condamné Ghafoor en vertu des articles 1, 2/1, clauses a, b et c 2/3, 5/3, 22/1. 261-2, 29/1 de la loi fédérale des EAU n° 20 de 2018 telle que modifiée par le décret-loi fédéral n° 26 de 2021 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales, et l'article 1 de la loi fédérale N° 7 de 2017 sur les procédures fiscales.
M. Ghafoor a été informé par un conseiller juridique aux Émirats arabes unis depuis son arrestation, qu’il bénéficie d'une procédure régulière. M. Ghafoor a indiqué qu'il avait l'intention de faire appel de sa condamnation avec sa prochaine comparution devant le tribunal fixée au 9 août. Ghafoor et son avocat ont eu de multiples occasions de s'entretenir en personne ou par vidéo selon leur choix et il a comparu devant le tribunal à deux reprises. Lors d'une précédente audience, la Cour avait rejeté sa demande de libération sous caution dans l'attente de l'appel. Il continue d'avoir des contacts réguliers avec sa famille et avec les autorités consulaires américaines.
L'affaire reflète l'élargissement de la coopération juridique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis pour lutter contre les crimes financiers transnationaux.
La déclaration conjointe à la suite de la réunion bilatérale EAU-États-Unis du 16 juillet a noté que : "Le président Biden a reconnu les efforts des EAU pour renforcer ses politiques et ses mécanismes d'application dans la lutte contre les crimes financiers et les flux d'argent illicites. Les efforts des EAU ont inclus de nouvelles réglementations et politiques, une surveillance renforcée et des poursuites, sanctions et amendes supplémentaires contre des particuliers, des banques et d'autres entités. Rapporte uae-embassy.org.
