Les Emirats arabes unis retirés de la liste grise du GAFI : des efforts soutenus et des avantages compétitifs
Les Émirats arabes unis ont réalisé un nouvel exploit majeur dans le domaine de la lutte contre les flux financiers illicites, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cela s’est concrétisé le 23 février 2024, lorsque le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de retirer les Émirats arabes unis de sa “liste grise” à l’issue de sa réunion annuelle à Paris.
Cette décision de l’organe de surveillance mondial constitue une reconnaissance internationale et une marque de confiance croissante dans les efforts soutenus et les réformes compétitives entreprises par le gouvernement des Émirats arabes unis.
Les autorités concernées veillent à leur application et à leur mise en œuvre conformément aux meilleures pratiques internationales, garantissant ainsi leur durabilité.
Mais qu’est-ce que la “liste grise” du Groupe d’action financière à Paris (GAFI) ? Que signifie le retrait des Émirats arabes unis de cette liste ? Et quels sont les avantages attendus pour l’économie des Émirats arabes unis, tant au niveau national qu’international ? C’est ce que clarifie “Al Ain News” dans le rapport suivant.
Qu’est-ce que la liste grise du GAFI ?
Selon le site Web du Comité national des Émirats arabes unis de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, les pays soumis à un suivi strict par le Groupe d’action financière (GAFI) travaillent à remédier aux lacunes stratégiques dans leurs propres systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Lorsque le GAFI place un pays sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement et à remédier aux lacunes stratégiques identifiées dans des délais convenus, et qu’il est soumis à une surveillance accrue. La liste de ces pays est appelée la “liste grise” du GAFI.
Le Groupe d’action financière (GAFI), également connu sous le nom de FATF, est une organisation intergouvernementale basée à Paris, fondée en 1989.
Elle élabore des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, et évalue le niveau de conformité des pays à ces normes. Le GAFI vise à protéger l’intégrité financière à l’échelle internationale.
Le Groupe d’action financière (GAFI) et des organisations régionales similaires continuent de travailler avec les autorités judiciaires (pays placés sur la liste grise) pour fournir des rapports sur les progrès réalisés dans le traitement des lacunes stratégiques identifiées. Le GAFI a également souligné sur son site Web qu’il procèdera à une visite sur le terrain aux Émirats arabes unis d’ici février 2024 pour vérifier l’achèvement du plan d’action national.
Que signifie la sortie des Émirats arabes unis de la liste grise du GAFI ?
L’achèvement rapide des plans d’action nationaux conformément aux délais convenus avec le GAFI est ce que les Émirats arabes unis ont accompli, selon les normes les plus élevées de transparence financière et de compétitivité. Ils sont désormais un exemple mondial dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Un rapport publié par l’agence de presse “Bloomberg” le 19 février 2024 a suggéré que les Émirats arabes unis pourraient sortir de la “liste grise” établie périodiquement par le Groupe d’action financière à Paris, suite à une campagne menée pour freiner les flux financiers illicites à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Des membres de l’équipe du GAFI ont effectué une visite sur le terrain aux Émirats arabes unis en janvier dernier, et leurs commentaires ont fait état de progrès significatifs réalisés par le pays.
En octobre de l’année dernière, “Bloomberg” a mentionné que des délégués d’au moins trois membres du GAFI, qui avaient précédemment soutenu l’inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays faisant l’objet d’une surveillance renforcée, soutenaient maintenant leur retrait de la liste ce mois-ci.
Les Émirats arabes unis ont été placés sur la liste grise du GAFI en mars 2022. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils s’engageaient à travailler étroitement avec le groupe pour améliorer la situation.
David Lewis, ancien secrétaire exécutif du GAFI et actuel directeur général de la société Kroll, a déclaré : “Il serait inhabituel que les Émirats arabes unis atteignent ce stade et ne soient pas retirés de la liste”.
Pour sortir de la liste grise, une majorité écrasante des membres du GAFI doit voter pour reconnaître que le pays concerné a réalisé des progrès suffisants depuis le début de la période d’évaluation. Le groupe compte un peu moins de 40 membres.
Lors de sa session plénière en juin 2023, le GAFI a mis en lumière les progrès réalisés par les Émirats arabes unis dans plusieurs domaines, notamment le renforcement des mesures de mise en œuvre contre les entreprises non réglementées, l’accent mis sur le potentiel de transition vers davantage de transactions sur la blockchain en tant qu’alternative à l’argent liquide, et l’aide apportée pour lutter contre les crimes tels que le blanchiment d’argent.
Les réalisations témoignent de la détermination des Émirats arabes unis à atteindre les objectifs définis dans la stratégie nationale, ainsi que du niveau élevé de performance et de conformité aux normes internationales. La revue de fin d’année 2023 a également souligné que les Émirats arabes unis coordonnent étroitement avec les partenaires internationaux sur une base bilatérale et au sein d’organisations multilatérales.