Vidéo. La police espagnole arrête un gang international dans le cadre d'une escroquerie au cannabis médicinal
Les forces de police espagnole ont arrêté un gang qui aurait fraudé 645 millions d'euros (686,41 millions de dollars) auprès de victimes dans 35 pays dans le cadre d'une escroquerie centrée sur les plantes de cannabis à usage médical.
Le gang a mis en place un système de commercialisation et a participé à des foires internationales du cannabis pour convaincre les victimes d'investir dans le système, a déclaré la police nationale espagnole dans un communiqué.
Elle a mené l'opération avec l'aide d'Europol et des forces de police de cinq autres pays.
Neuf suspects, qui n'ont pas été nommés, ont été arrêtés le 11 avril pour fraude en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Lettonie, en Pologne, en Italie et en République dominicaine.
"Le modèle économique proposé par cette organisation consistait à utiliser les capitaux transférés des investisseurs pour développer des partenariats visant à financer la culture des plantes de cannabis", a déclaré Silvia Garrido, porte-parole de la police espagnole.
« Avec ce système, ils promettaient aux victimes des bénéfices compris entre 70 % et 168 % par an, selon l’espèce de cannabis dans laquelle elles investissaient. »
La National Crime Agency (NCA) britannique, qui a participé à l'opération, a déclaré que 180 000 personnes avaient investi des fonds dans « JuicyFields », qu'elle a qualifié de « fraude à la Ponzi notoire et élaborée ».
La NCA a également indiqué qu'un homme de 42 ans avait comparu devant un tribunal de Londres le 11 avril pour le début de la procédure d'extradition.
Des voitures de luxe, des fêtes à l'hôtel et des clips vidéo ont été utilisés dans une campagne publicitaire pour promouvoir le projet, a indiqué la police, et les victimes ont été emmenées dans des plantations de cannabis légales impliquées dans l'escroquerie.
La police a effectué des perquisitions en 2022 mais n'a pas précisé si des suspects avaient été inculpés d'une quelconque infraction.
La police a bloqué des comptes bancaires contenant 58 600,00 euros et 116 300,00 euros en crypto-monnaies, et 106 000 euros en espèces ont été récupérés. Des biens d'une valeur de 2,6 milliards d'euros ont été saisis.
