Émirats: Assim Ghafoor condamné pour blanchiment d'argent

Le tribunal de lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale aux Émirats arabes unis (EAU) a annulé la peine de prison tout en confirmant la condamnation pour blanchiment d'argent du mis en cause Asim Ghafoor.

 Le tribunal a condamné Ghafoor d'une amende de 5 millions de dirhams avec confiscation des fonds, objet de crime et expulsion du territoire.

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Cette affaire a été déclenchée suite à la demande d'une assistance judiciaire de la part des autorités américaines concernant les enquêtes qu'elles mènent sur l'accusé pour fraude fiscale et transferts financiers suspects. 

Le ministère public d'Abu Dhabi a entamé les procédures pour mettre en œuvre et examiner la demande d'assistance judiciaire et vérifier la nature des transactions financières liées à ces comptes et virements bancaires, en coordination avec les autorités concernées, car il a été constaté qu'il y avait un crime de blanchiment d'argent qui s'est produit dans le pays, à travers l'exécution par l'accusé de transferts financiers internationaux dont la source est inconnue.

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Ainsi, le ministère public a ordonné la comparution du mis en cause devant le tribunal de lutte contre le blanchiment d'argent pour blanchiment d'argent.

Le tribunal l'a condamné d'une peine de trois ans assortie d'une amende de trois millions AED avec expulsion du territoire.

L'accusé a le droit de faire appel du jugement de première instance dans le délai prévu par la loi.